各位股東：

經(jīng)第四屆第二次董事會研究決定，將于2022年10月28日召開蚌埠市雙環(huán)電子集團股份有限公司2022年度第一次臨時股東大會，現(xiàn)將相關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況：

（一）召開時間：2022年10月28日下午14：00

（二）召開地點：安徽省蚌埠市興中路818號集團三樓會議室

（三）會議召集人：董事會

（四）會議主持人：李福喜

（五）參加人員：1.全體股東 2.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員

（六）列席人員：相關(guān)工作人員

二、股東注意事項

股東如委托他人出席，請?zhí)峁┯H筆簽字的《授權(quán)委托書》（委托書可在公司網(wǎng)站進行下載打印，網(wǎng)址：http://www.zhbshd88.com/）原件一份和身份證復(fù)印件一份，受托人出席會議的請攜帶本人身份證原件及復(fù)印件一份。

特此通知，請準(zhǔn)時出席。

三、其他事項

1.本次會議會期半天

2.與會股東所有費用自理

聯(lián)系電話：0552-4093010

蚌埠市雙環(huán)電子集團股份有限公司

二〇二二年十月十八日

下載：授權(quán)委托書