各位股東：

經(jīng)第二屆第六次董事會(huì)研究決定，將于2021年5月20日召開蚌埠市雙環(huán)電子集團(tuán)股份有限公司2020年度股東大會(huì)，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況：

（一）召開時(shí)間：2021年5月20日下午14：00

（二）召開地點(diǎn)：安徽省蚌埠市興中路818號(hào)集團(tuán)公司三樓會(huì)議室

（三）會(huì)議召集人：董事會(huì)

（四）會(huì)議主持人：李福喜

（五）參加人員：1.全體股東 2.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

（六）列席人員：相關(guān)工作人員

二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

（一）《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》

（二）《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

（三）《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

（四）《2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

（五）《2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

（六）《關(guān)于聘請(qǐng)公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

三、股東注意事項(xiàng)

股東如委托他人出席，請(qǐng)?zhí)峁┯H筆簽字的《授權(quán)委托書》（委托書可在公司網(wǎng)站進(jìn)行下載打印，網(wǎng)址：http://www.zhbshd88.com/）原件一份和身份證復(fù)印件一份，受托人出席會(huì)議的請(qǐng)攜帶本人身份證原件及復(fù)印件一份。

特此通知，請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)出席。

四、其他事項(xiàng)

1.本次會(huì)議會(huì)期半天

2.與會(huì)股東所有費(fèi)用自理

聯(lián)系電話：0552-4093010

蚌埠市雙環(huán)電子集團(tuán)股份有限公司

二〇二一年四月三十日

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