各位股東：

經(jīng)集團(tuán)公司第二屆第三次董事會(huì)研究決定，將于2020年5月7日召開(kāi)蚌埠市雙環(huán)電子集團(tuán)股份有限公司2019年度股東大會(huì)，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況：

（一）召開(kāi)時(shí)間：2020年 5月 7日15：00

（二）召開(kāi)地點(diǎn)：安徽省蚌埠市興中路818號(hào)集團(tuán)公司三樓會(huì)議室

（三）會(huì)議召集人：董事會(huì)

（四）會(huì)議主持人：李福喜

（五）參加人員：1.全體股東 2.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

（六）列席人員：相關(guān)工作人員

二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

（一）《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》

（二）《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

（三）《2019年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

（四）《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

（五）《2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

（六）《關(guān)于聘請(qǐng)公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

三、股東注意事項(xiàng)

股東如委托他人出席，請(qǐng)?zhí)峁┯H筆簽字的《授權(quán)委托書》，委托書可在公司網(wǎng)站自行下載，網(wǎng)址：http://www.zhbshd88.com/）原件一份和身份證復(fù)印件一份，受托人出席會(huì)議的請(qǐng)攜帶本人身份證原件及復(fù)印件一份。

特此通知，請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)出席。

四、其他事項(xiàng)

1.本次會(huì)議會(huì)期半天

2.與會(huì)股東所有費(fèi)用自理

聯(lián)系電話：0552-4093010

蚌埠市雙環(huán)電子集團(tuán)股份有限公司

二〇二〇年四月二十二日

點(diǎn)擊下載：授權(quán)委托書(出席股東會(huì))